洗錢犯罪典型案例（六）

案例六販毒后讓他人漂白毒資自洗錢他洗錢一并懲處——劉某、王某某等人販賣毒品、洗錢案，近年來，毒品犯罪活動愈發(fā)隱蔽。販毒分

2022-12-01

洗錢犯罪典型案例（五）

案例五出借銀行卡非小事“洗白”贓款成幫兇——袁某信用卡詐騙、楊某洗錢案，楊某與袁某于2015年相識并成為男女朋友。2017年1月至

2022-12-01

洗錢犯罪典型案例（四)

案例四設立“影子公司”幫助他人轉移贓款構成洗錢——周某某洗錢案，2019年5月，周某某在好友、某協(xié)會秘書長殷某某的授意下，注冊

2022-12-01

洗錢犯罪典型案例（三）

案例三將受賄款用于投資構成自洗錢——劉某某受賄、洗錢案，劉某某是某鎮(zhèn)財政所副所長，別看官不大，可是個實權人物。2019年5月至

2022-11-28

洗錢犯罪典型案例（二）

案例二借助用工平臺轉移貪污款罪上加罪——紀某貪污、洗錢案，本案是江蘇省檢察機關辦理的首例“自洗錢”案件。被告人紀某貪污公

2022-11-28

洗錢犯罪典型案例（一）

案例一明知走私油而購買不是省錢是洗錢——陳某某洗錢案，2019年5月，陳某某因賺錢心切，想方設法尋找低價柴油予以販賣。一天，陳

2022-11-28

防范電信詐騙-筑牢電信詐騙防火墻

電信詐騙形勢嚴峻，詐騙手段不斷翻新：涉罪、傳票、社保、醫(yī)保、退稅、快遞、購物、信用卡、貸款、等新手段層出不窮。二、電信詐

2022-11-28

消防安全知識科普-2022年消防宣傳月

今年11月9日是第31個全國消防日也是第31個消防宣傳月主題：“抓消防安全，保高質量發(fā)展”，消防安全知識科普，——防火安全提醒(

2022-11-14

防控洗錢風險 守護資金安全

2022-10-25

防控洗錢風險 守護資金安全

反洗錢相關法律法規(guī)—《中華人民共和國反有組織犯罪法》，什么是有組織犯罪？《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定：組織、

2022-10-25