養(yǎng)老騙局解密 防范養(yǎng)老詐騙

詐騙分子總是以各種“年會”“公司周年慶典”“特殊會員”等方式，想方設(shè)法讓老年人相信自己是中獎“幸運者”，或者以免費送老年

2022-05-17

3?15消費者權(quán)益保護(hù)宣傳教育之防范非法集資-“小蜜蜂”帶你以案說險

非法集資是一種金融違法犯罪活動，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會大局穩(wěn)定。今天“小蜜蜂”帶您“以案說險”

2020-03-12

3?15消費者權(quán)益保護(hù)宣傳教育之反洗錢，就在你身邊

洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)

2020-03-11

哈密紅星國民村鎮(zhèn)銀行召開反洗錢全員培訓(xùn)

8月30日晚，我行反洗錢辦公室利用第二季度案防例會，組織全體員工觀看反洗錢警示案例視頻，并就取消企業(yè)銀行賬戶開戶許可證核發(fā)后

2019-09-02

反洗錢—打擊重點洗錢上游犯罪之地下錢莊

2019-01-23

反洗錢——打擊重點洗錢上游犯罪之電信詐騙

2018-12-07

反洗錢“小課堂”之個人開戶篇

發(fā)現(xiàn)這一異常情況后，支行會計主管暨反洗錢聯(lián)絡(luò)員立即在分行業(yè)務(wù)群中發(fā)布風(fēng)險提示。15:20左右該三人又去該銀行另一支行辦卡，受到

2018-09-06

哈密紅星國民村鎮(zhèn)銀行反洗錢宣傳篇（一）

關(guān)注哈密紅星國民村鎮(zhèn)銀行公眾號，第一時間掌握更多優(yōu)惠信息

2018-07-31