<p class="ql-block"> 據(jù)報(bào)道，6月26日鑫慷嘉平臺(tái)全面停止提現(xiàn)，用戶資金被無情凍結(jié)，系統(tǒng)瞬間癱瘓，令無數(shù)投資者傷心不已。而在崩盤前48小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目方通過混幣器將價(jià)值約18億元的USDT轉(zhuǎn)移至開曼群島殼公司，讓資金的追蹤變得異常艱難。</p><p class="ql-block"> 龐氏騙局是一種金融詐騙手段，核心是用新投資者的資金來支付舊投資者的“回報(bào)”，制造賺錢假象吸引更多人投入，最終因新資金不足而崩盤。鑫慷嘉平臺(tái)就是通過曬豪車豪宅，不斷發(fā)展下線人頭，然后抽取傭金，促使更多的人去拉攏更多的人投資，達(dá)到“滾雪球”傳銷式的龐式騙局。</p><p class="ql-block"> 數(shù)字幣在區(qū)塊鏈上的交易記錄是公開的，可通過數(shù)字錢包地址等追溯資金流向，但受限于交易的匿名性，通常只能追溯到某個(gè)錢包地址，而無法直接關(guān)聯(lián)現(xiàn)實(shí)身份。若資金賬戶在國內(nèi)，警方可通過數(shù)字幣交易平臺(tái)等多種手段鎖定嫌疑人身份，凍結(jié)其涉案資金，在一定程度上挽回投資者的經(jīng)濟(jì)損失；若資金流向境外，將給追查工作帶來巨大的難度。</p><p class="ql-block"> 其實(shí)，近年來上演了不少類似的精彩的龐式騙局，為什么還讓不少人上當(dāng)受騙呢？請相信：“帶你賺錢的都是想賺你的錢，賺錢生意是不會(huì)有人來帶你的?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p>